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最高檢公安部聯(lián)合發(fā)文完善經(jīng)濟(jì)犯罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)

來源：法制網(wǎng)     日期：2011-11-21         閱讀：4,037次

最高檢公安部聯(lián)合發(fā)文完善經(jīng)濟(jì)犯罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)

持有偽造發(fā)票200份以上將被立案追訴

法制網(wǎng)北京11月21日訊 記者李恩樹 2011年11月21日，最高人民檢察院、公安部聯(lián)合印發(fā)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）的補(bǔ)充規(guī)定》（以下簡稱《補(bǔ)充規(guī)定》），對公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的對外國公職人員或國際公共組織官員行賄案件、虛開發(fā)票案件、持有偽造發(fā)票案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定。

《補(bǔ)充規(guī)定》中明確，為謀取不正當(dāng)商業(yè)利益，給予外國公職人員或者國際公共組織官員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在10000元以上的，單位行賄數(shù)額在20萬元以上的，應(yīng)予立案追訴；虛開發(fā)票100份以上或者虛開金額累計(jì)在40萬元以上等情節(jié)嚴(yán)重的情形應(yīng)予立案追訴；持有偽造發(fā)票200份以上或者票面額累計(jì)在80萬元以上等情形應(yīng)予立案追訴。

《補(bǔ)充規(guī)定》是最高人民檢察院、公安部依照《中華人民共和國刑法修正案（八）》和《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定，對2010年5月出臺的《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》（以下簡稱《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》）所作的補(bǔ)充，是具有法律效力的規(guī)范性文件。

2010年5月18日，最高人民檢察院、公安部聯(lián)合印發(fā)了《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》，對公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的86種刑事案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定。《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》公布施行以來，為公安司法機(jī)關(guān)對經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案偵查、批捕、起訴工作提供了明確、統(tǒng)一的執(zhí)法規(guī)范，對依法懲治經(jīng)濟(jì)犯罪，保障國家經(jīng)濟(jì)安全，促進(jìn)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

2011年5月1日起施行的《中華人民共和國刑法修正案（八）》新增設(shè)了對外國公職人員、國際公共組織官員行賄罪、虛開發(fā)票罪和持有偽造的發(fā)票罪，均為公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的案件，需要補(bǔ)充制定立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。

《補(bǔ)充規(guī)定》的印發(fā)施行，為公安司法機(jī)關(guān)依法查處相關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪案件、嚴(yán)厲打擊相關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)提供了明確依據(jù)，對于震懾違法犯罪分子，進(jìn)一步依法懲治經(jīng)濟(jì)犯罪，保障國家經(jīng)濟(jì)安全，促進(jìn)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展，將發(fā)揮積極的作用。

最高人民檢察院 公安部

關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）的補(bǔ)充規(guī)定

一、在《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》（以下簡稱《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》）中增加第十一條之一：［對外國公職人員、國際公共組織官員行賄案（刑法第一百六十四條第二款)］

為謀取不正當(dāng)商業(yè)利益，給予外國公職人員或者國際公共組織官員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

二、在《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》中增加第六十一條之一：［虛開發(fā)票案 (刑法第二百零五條之一)］虛開刑法第二百零五條規(guī)定以外的其他發(fā)票，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）虛開發(fā)票一百份以上或者虛開金額累計(jì)在四十萬元以上的；

（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但五年內(nèi)因虛開發(fā)票行為受過行政處罰二次以上，又虛開發(fā)票的；

（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

三、在《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》中增加第六十八條之一：［持有偽造的發(fā)票案(刑法第二百一十條之一)］明知是偽造的發(fā)票而持有，具有下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）持有偽造的增值稅專用發(fā)票五十份以上或者票面額累計(jì)在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴；

（二）持有偽造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票一百份以上或者票面額累計(jì)在四十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴；

（三）持有偽造的第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)規(guī)定以外的其他發(fā)票二百份以上或者票面額累計(jì)在八十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。