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2016年4月28日，由上海市律師協(xié)會刑事業(yè)務(wù)研究委員會、銀行業(yè)務(wù)研究委員會聯(lián)合主辦的“非法集資的法律規(guī)制”研討會在市律協(xié)第一會議室舉行。本次會議邀請到了華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授毛玲玲、中國人民銀行上海總部法律處處長虞磊珉、上海市司法局法制處副處長邵云偉、上海博和律師事務(wù)所高級合伙人王思維和上海邦信陽中建中匯律師事務(wù)所合伙人洪流分別作主題發(fā)言，上海市律師協(xié)會銀行業(yè)務(wù)研究委員會主任謝向陽和上海市律師協(xié)會刑事業(yè)務(wù)研究委員會副主任、華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授王恩海為發(fā)言做點評。上海市律師協(xié)會刑事業(yè)務(wù)研究委員會主任林東品主持了本次研討會，市律協(xié)刑事業(yè)務(wù)研究委員會副主任朱薛峰為本次研討會作了總結(jié)發(fā)言。
本次研討會主題契合當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)金融網(wǎng)貸公司集中爆發(fā)刑事風(fēng)險的時事熱點，多位發(fā)言人也針對P2P行業(yè)的監(jiān)管以及刑事風(fēng)險防控進(jìn)行了專門的發(fā)言。對于P2P行業(yè)的監(jiān)管，虞磊珉處長和邵云偉副處長都提到了由于互聯(lián)網(wǎng)金融最本質(zhì)的屬性不明確，導(dǎo)致監(jiān)管部門也無法明確，實踐中存在多個監(jiān)管部門不敢管、不愿管的情況，對此王恩海教授提出了“混業(yè)監(jiān)管”的概念。謝向陽主任提到，對P2P行業(yè)的監(jiān)管應(yīng)當(dāng)包括宏觀管控和微觀管控，兩種方式并重，能夠更好的保證互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的同時控制該行業(yè)的法律風(fēng)險。針對P2P行業(yè)的刑事法律風(fēng)險防控的問題，毛玲玲教授提到對互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管應(yīng)當(dāng)是過程式的監(jiān)管，而現(xiàn)在實際的情況卻是結(jié)果式監(jiān)管，在刑事風(fēng)險爆發(fā)之后再運用刑法予以處罰，有失妥當(dāng)。洪流律師也提到，分析目前P2P運營的模式以及非吸罪名的罪質(zhì)，P2P行業(yè)都有構(gòu)成犯罪的風(fēng)險，針對這些風(fēng)險，刑事律師應(yīng)當(dāng)及早明確相應(yīng)的辯護(hù)策略。王思維律師講到當(dāng)下P2P網(wǎng)貸公司內(nèi)部的員工是否構(gòu)成犯罪，違法性認(rèn)識的要素是非常重要的一點，這一點的明確決定了行為主體是否構(gòu)成犯罪。王恩海教授談到，互聯(lián)網(wǎng)金融雖名為創(chuàng)新，但其模式構(gòu)罪與否也必須根據(jù)刑法基礎(chǔ)理論進(jìn)行分析。
本次研討會持續(xù)了近三個小時的時間，現(xiàn)場反響強烈，多位律師就自己在執(zhí)業(yè)中的遇到的困惑積極向發(fā)言人和點評人提問。朱薛峰副主任在總結(jié)發(fā)言中提到：“刑事業(yè)務(wù)研究委員會還將舉辦更多類似的研討會，加強律協(xié)不同業(yè)務(wù)研究委員會之間的交流，以促進(jìn)律師行業(yè)的共同進(jìn)步。”
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